Đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng bị Công an TP.HCM triệt phá thế nào?

Theo BV (th) (suckhoedoisong.vn) | 13:14 03/12/2021 | 0

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc đội lốt đầu tư "tiền ảo" lớn nhất từ trước đến nay với số tiền giao dịch lên đến hơn 87.000 tỷ đồng (hơn 3,8 tỉ USD).

Theo VTV News, ngày 2/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATPHCM (PA05) cho biết, cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

Đường dây đánh bạc “khủng” do 4 đối tượng Huỳnh Long Bạch (30 tuổi) và Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cầm đầm. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do CATPHCM triệt phá.

Các bị cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Zing, trước đó, PA05 phát hiện nhóm người này sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với phương thức hoạt động tinh vi. Thủ đoạn của nhóm này là đặt cược bằng cách mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý; hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Sau khi lập chuyên án, ngày 5/11, Phòng PA05 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng nhiều đơn vị khác tiến hành bắt giữ, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 người (trong đó 13 người có vai trò điều hành, 16 con bạc, 30 người có liên quan); Công an lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20,9 tỷ đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô, 4 xe máy... và hơn 2,9 tỷ đồng tiền mặt cùng các tài liệu như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…), giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Công an TP.HCM khám xét nơi ở của những người có liên quan. Ảnh: KM

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng trên có số tiền giao dịch đến 87.612 tỉ đồng (tương đương hơn 3,8 tỉ USD). Số tiền này chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái. 

Theo PLO, qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline và Nagaclubs (hai trang trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution). Để hưởng "hoa hồng" từ người chơi, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm là đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu thua. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì băng nhóm này được hưởng lợi càng cao.

Các xe sang thu giữ trong quá trình triệt phá đường đây đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo Ethereum hoặc USDT, sau đó tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo. Khi chơi thì con bạc thực hiện theo hướng dẫn của người "đọc lệnh", là những kẻ lôi kéo con bạc tham gia.

Để thu hút người chơi, nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia; khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tin bài khác

Vì sao vợ chồng chủ kênh Youtube "Đao kiếm phong thủy" bị bắt?

Vì sao vợ chồng chủ kênh Youtube "Đao kiếm phong thủy" bị bắt?

19/01/2022| 0

Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây buôn bán vũ khí thô sơ và công...


Ám ảnh lời khai trong bản kết luận điều tra vụ bé gái 6 tuổi bị bố bạo hành tử vong

Ám ảnh lời khai trong bản kết luận điều tra vụ bé gái 6 tuổi bị bố bạo hành tử vong

14/01/2022| 0

Theo Bản kết luận điều tra, do con gái trong lúc học không tập trung nên người bố đã dùng đũa, thanh...


Bắt 2 phụ nữ chuyên cho vay với lãi suất 'cắt cổ' 228%/năm

Bắt 2 phụ nữ chuyên cho vay với lãi suất 'cắt cổ' 228%/năm

13/01/2022| 0

Ngày 12/1, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình được biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động hơn 60...


Triệt phá đường dây làm giả hồ sơ bệnh hiểm nghèo để hoãn thi hành án phạt tù

Triệt phá đường dây làm giả hồ sơ bệnh hiểm nghèo để hoãn thi hành án phạt tù

11/01/2022| 0

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây làm giả hồ sơ bệnh hiểm nghèo...


Hành trình trốn chạy của nghi can cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Hành trình trốn chạy của nghi can cướp ngân hàng ở Hải Phòng

10/01/2022| 0

Sau khi cướp được 3,5 tỷ đồng tại hàng Vietcombank ở TP Hải Phòng, nghi phạm Nguyễn Văn Nam đã có sự...


Vụ cướp 3 tỷ tại ngân hàng: Đối tượng dùng số tiền cướp được để làm gì?

Vụ cướp 3 tỷ tại ngân hàng: Đối tượng dùng số tiền cướp được để làm gì?

10/01/2022| 0

Đối với số tiền cướp được ở ngân hàng, Nam đưa 1 khoản tiền cho bạn gái, chôn giấu một khoản tiền...