Phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tổng giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Ngày 9/6, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia.

Đầu năm 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN.

Nhận định đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, liên quan đến yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cùng tổ phá án sang nước bạn Lào phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, thu thập chứng cứ và xây dựng phương án đấu tranh. 

Lực lượng chức năng làm rõ hoạt động của 56 đối tượng người Việt Nam và 1 đối tượng người Trung Quốc liên quan đến đường dây.

Từ các tài liệu xác định, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, đối tượng cầm đầu tổ chức tội phạm người Trung Quốc chuyển địa bàn hoạt động sang Lào. Tại đây, các đối tượng thành lập Công ty ASM nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Dưới lớp vỏ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là "trạm trung chuyển" dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc. 

Mọi giao dịch nạp tiền, rút tiền đều được thực hiện thông qua hệ thống này. Để vận hành hệ thống, đối tượng cầm đầu người Trung Quốc tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào theo mô hình quản lý khép kín.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2026, mỗi ngày hệ thống của tổ chức tội phạm này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. 

Số tiền này được các đối tượng chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa dòng tiền bằng nhiều đường dẫn để che dấu và cuối cùng chuyển về Trung Quốc.

Quá trình đấu tranh chuyên án làm rõ vai trò của 2 đối tượng người Việt Nam là Triệu Khắc Luân (SN 1987, trú tại phường An Đông, TP Hồ Chí Minh) và Vày Lền Phat (SN 1995, trú tại xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai). Đây là những mắt xích quan trọng trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.

Giữa tháng 5/2026, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" trực tuyến và "Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". 

Cùng với đó, khởi tố 53 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", áp dụng biện pháp tạm giam đối với 34 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.