phòng chống rửa tiền

Cập nhập tin tức phòng chống rửa tiền

Kết luận thanh tra Vietcombank Bình Thuận

Kết luận thanh tra Vietcombank Bình Thuận

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 10 vừa thông báo kết luận thanh tra (KLTT) đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Thuận (Vietcombank Bình Thuận).

Thị Trường

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền

Theo Thông tư 27/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 1/11/2025, chuyển tiền trên 500 triệu đồng hoặc tương đương phải khai báo.
Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo với Cục Phòng, chống rửa tiền

Theo Thông tư 27/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 1/11/2025, chuyển tiền trên 500 triệu đồng hoặc tương đương phải khai báo, nhằm nâng cao minh bạch tài chính và ngăn chặn rửa tiền.

Chuyên trang Thời đại Plus - Chuyên trang điện tử của Báo Sức khỏe và Đời sống

Tổng Biên tập: TRẦN TUẤN LINH

Giấy phép hoạt động: Số 59/GP-CBC ngày 23/7/2021, cấp bởi Cục Báo chí - Bộ TT&TT

Trụ sở: 138A Giảng Võ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội

Toà soạn: Tầng 11 Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội

Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO