Hé lộ thủ đoạn người phụ nữ Hải Phòng bị lừa hơn 3 tỷ đồng
Tin tưởng hoạt động "nhận nhiệm vụ - hoàn tiền hoa hồng", người phụ nữ Hải Phòng đã chuyển 3 tỷ 264 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản khác nhau. Tuy nhiên, sau khi chuyển xong, nạn nhân không thể rút được tiền hoa hồng...
Mới đây, cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ trú tại Thủy Nguyên về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3 tỷ 264 triệu đồng thông qua hoạt động "nhận nhiệm vụ – hoàn tiền hoa hồng" trên mạng xã hội.
Ngay khi nhận được đơn trình báo của bị hại, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, bị hại được một tài khoản Zalo lạ chủ động nhắn tin làm quen. Tài khoản này sử dụng tên hiển thị là "Nguyễn Quang Thái" và tự xưng làm việc tại một công ty logistics quốc tế.
Trong quá trình trò chuyện, đối tượng giới thiệu cho bị hại tham gia công việc "hỗ trợ vận chuyển hàng - xác nhận đơn" trên một website có giao diện giả lập giống sàn thương mại điện tử. Khi đồng ý tham gia, bị hại được yêu cầu tạo tài khoản và thực hiện nhiệm vụ bằng cách chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng theo chỉ dẫn trên hệ thống. Đổi lại, đối tượng cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển đi và cộng thêm hoa hồng.
Đối với những nhiệm vụ ban đầu, bị hại được hoàn tiền đầy đủ kiến nạn nhân tin tưởng rằng công việc là thật. Tiếp đó, bị hại thực hiện 2 giao dịch chuyển tổng cộng hơn 85 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của một công ty kinh doanh nông sản theo hướng dẫn trên website và được hoàn lại tiền kèm hoa hồng, bị hại tiếp tục tham gia nhiệm vụ tiếp theo. Sau đó, hệ thống ảo hiển thị nhiệm vụ có giá trị cao hơn, yêu cầu nạn nhân phải thực hiện nhiều giao dịch liên tiếp.
Lúc này, bị hại đã chuyển 10 lần, với tổng số tiền lên tới 3 tỷ 264 triệu đồng, vào các tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản khác nhau. Khi thực hiện xong, website thông báo "lỗi kỹ thuật", không cho rút tiền và yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền để "mở khóa hệ thống". Tuy nhiên, khi bị hại tìm cách liên hệ lại với tài khoản Zalo mang tên "Nguyễn Quang Thái" thì đối tượng đã chặn liên lạc, website cũng không thể truy cập. Nạn nhân lúc này mới nhận ra bản thân đã sập bẫy lừa đảo và sau đó đến cơ quan Công an trình báo.
Quá trình xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, các tài khoản nhận tiền đều do người khác đứng tên, có dấu hiệu là tài khoản cho thuê hoặc tài khoản bị đối tượng chiếm đoạt. Đáng chú ý, dòng tiền liên tục được chuyển qua nhiều ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán cho thấy có sự tính toán nhằm xóa dấu vết và gây khó khăn cho quá trình điều tra...
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các hình thức việc làm online có lợi nhuận cao bất thường, nhất là những công việc chỉ yêu cầu chuyển tiền để "kích hoạt nhiệm vụ" hoặc "nhận hoa hồng".
Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập các đường link lạ và không thực hiện giao dịch chuyển tiền khi chưa xác minh rõ tính pháp lý của đối tượng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, mọi người cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.