Những con số 'gây sốc' trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ: 17.000 hợp đồng, 2.700 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP. Hà Nội và Thượng tá Đỗ Thế Thắng – Phó Trưởng phòng PC03 nhận định, đây là vụ án lừa đảo đặc biệt phức tạp, các đối tượng có sự phân vai bài bản và cực kỳ coi thường pháp luật.

Từ tháng 5/2025 đến nay, Công an TP. Hà Nội liên tục tiếp nhận hàng loạt đơn tố giác của người dân về việc bị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lừa đảo thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng hợp đồng "sở hữu kỳ nghỉ".

Sau khi lập chuyên án đấu tranh, từ ngày 12 đến 17/6, lực lượng chức năng đã đồng loạt bóc gỡ đường dây này: 201 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội rửa tiền. 34 bị can giữ vai trò chủ chốt (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc). 17.000 hợp đồng đã được ký kết; bước đầu xác định hơn 500 bị hại với tổng số tiền thiệt hại ước tính 2.700 tỷ đồng.

Khám xét 193 địa điểm, thu giữ và phong tỏa khối tài sản trị giá hơn 682 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng, 11 ô tô, 19 sổ đỏ và 3 sổ tiết kiệm).

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến 2025, nhóm đối tượng cầm đầu (nhiều đối tượng còn rất trẻ, sinh năm 2000 trình độ đại học) đã lập ra hệ thống 27 công ty du lịch. Chúng mua dữ liệu khách hàng, chi hoa hồng khủng từ 2% - 20% cho nhân viên để thực hiện kịch bản "săn mồi" theo hai dạng:

Các đối tượng nhắm vào người cao tuổi, mời tham dự hội thảo nhận voucher du lịch miễn phí với cam kết "không cần mua hàng, không cần mang tiền". Tại sự kiện, nhân viên vây ráp, tung chiêu giảm giá sâu để ép nạn nhân mua gói kỳ nghỉ từ 200 triệu đến 900 triệu đồng (thời hạn 5 - 40 năm) cùng lời hứa miệng "chắc chắn sinh lời khi chuyển nhượng".

Với những người đã có hợp đồng kỳ nghỉ từ trước, chúng hứa hẹn môi giới bán lại với giá cao gấp nhiều lần. Tuy nhiên, để làm thủ tục, nạn nhân phải nộp thêm phí đặt cọc, phí nâng cấp...

Nhóm đối tượng này dùng thủ đoạn tinh vi để né tránh pháp luật. Cụ thể, chúng hứa hoàn tất chuyển nhượng trong vài ngày, nhưng cài cắm điều khoản ẩn trong hợp đồng dài dằng dặc với thời hạn thực hiện... lên tới 10 năm. Khi bị khiếu nại, chúng liên tục đổi tên công ty, thay người đại diện pháp luật hoặc lập pháp nhân mới để "xoá dấu vết" và tiếp tục lừa người mới.

Cơ quan điều tra hiện đã làm rõ hành vi của 25/27 doanh nghiệp và đang truy xét 2 đơn vị còn lại. Đặc biệt, Công an Hà Nội đang mở rộng xác minh, có hay không sự tiếp tay, bao che của người có chức vụ, quyền hạn. Vai trò, trách nhiệm của các văn phòng luật sư và luật sư trong việc tham gia soạn thảo, tư vấn các hợp đồng "bẫy" có nội dung phức tạp nhằm đánh lừa khách hàng.

Số lượng 500 bị hại hiện tại mới chỉ là phần nhỏ. Công an TP. Hà Nội đề nghị những ai là nạn nhân (hoặc thân nhân của bị hại đã qua đời) chủ động liên hệ, nộp đơn trình báo và cung cấp tài liệu cho Cơ quan Công an nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi thu hồi tài sản.

Danh sách các công ty liên quan vụ án:

1) Công ty TNHH Golden Vacation (địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Đồng Lợi, số 2-4 ngõ 1160 đường Láng, phường Láng, Hà Nội).

(2) Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay (địa chỉ: tầng 11, tòa nhà Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội).

(3) Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam (địa chỉ: CH14 - 15A, Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội; trước đây là Công ty TNHH Smart Save Club và Công ty TNHH Sáng Healthcare).

(4) Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group (địa chỉ: số 15 Hàng Muối, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

(5) Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (địa chỉ: A1 lô TT2 KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Định Công, Hà Nội).

(6) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel (địa chỉ: Số 110 Phố Linh Lang, phường Giảng Võ, Hà Nội).

(7) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars (địa chỉ: Số 6 Ngõ 87 Thiên Hiền, Phường Từ Liêm, Hà Nội).

(8) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star (địa chỉ: Toà nhà Web3, số 15 ngõ 4 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(9) Công ty Cổ phần New Era Group (địa chỉ: Số 314-3 ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, phường Hà Đông, Hà Nội).

(10) Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội; trước đây là Công ty Diamond Forest).

(11) Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi (địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội).

(12) Công ty TNHH Dream Trips (địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).

(13) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip (địa chỉ: Số 15 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(14) Công ty cổ phần Vega Holidays (địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Lancaster Luminaire, số 1152 đường Láng, Phường Láng, Hà Nội).

(15) Công ty TNHH Jungle Journey Travel (địa chỉ: B2-R6, TTTM Royal City, 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).

(16) Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays (địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Hà Nội).

(17) Công ty TNHH Holidays Việt Nam (địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(18) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL (địa chỉ: Số 236 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội).

(19) Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (địa chỉ: Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios, Số 75 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

(20) Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR (địa chỉ: Số 2, ngõ 219, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(21) Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(22) Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(23) Công ty cổ phần đầu tư Times Holding (địa chỉ: tầng 15, tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội).

(24) Công ty CP Hoàng Kim Card (địa chỉ: tầng 10, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

(25) Công ty CP Global Travel Tour (địa chỉ: tầng 26, tòa 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(26) Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony (địa chỉ: Số 811C Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội).

(27) Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR (địa chỉ: Tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội; trước đây là công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam).

T.Sơn