TPHCM triệt phá 11 công ty lừa bán kỳ nghỉ, khởi tố gần 200 bị can
Công an TPHCM đã triệt phá 11 doanh nghiệp núp bóng kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng để lừa bán hợp đồng kỳ nghỉ, khởi tố gần 200 bị can. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 612 tỷ đồng của nhiều khách hàng.
Ngày 19/6, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt xóa các đường dây núp bóng doanh nghiệp "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn.
Qua công tác rà soát địa bàn và nguồn đơn tố giác của người dân, từ ngày 10/6, Công an TPHCM đã đồng loạt kiểm tra các doanh nghiệp du lịch, nghỉ dưỡng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel,…
Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ và nhu cầu chuyển nhượng các gói du lịch để sinh lời của người dân.
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá tốt. Để tạo lòng tin, các doanh nghiệp đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp và phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu tìm kiếm khách hàng, tư vấn đến chăm sóc khách hàng.
Các nhân viên thuộc 11 công ty lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: CACC.
Bên cạnh đó, các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác dữ liệu trên mạng xã hội để tiếp cận người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.
Sau khi có dữ liệu khách hàng, bộ phận gọi điện thoại tìm kiếm khách hàng (với số lượng lớn) liên tục gọi điện mời khách đến công ty để được nhận kỳ nghỉ, du lịch miễn phí 3 ngày 2 đêm hoặc các chương trình tri ân khách hàng. Thực chất, đây chỉ là "mồi nhử" nhằm đưa khách hàng đến trụ sở doanh nghiệp để tham gia các buổi tư vấn, giới thiệu sản phẩm.
Khi khách hàng đến công ty, nhân viên kinh doanh đưa ra yêu cầu phải nghe tư vấn 2 tiếng để được tặng các vật phẩm như áo mưa, dù, quạt,… Quá trình tư vấn, các đối tượng giới thiệu từ 4 - 6 gói kỳ nghỉ của công ty với giá từ 30.000.000 đồng đến 420.000.000 đồng để khách hàng lựa chọn.
Các công ty lừa đảo núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ. Ảnh: CACC.
Đồng thời, các đối tượng sẽ nêu lợi ích khi ký kết hợp đồng như: Trong thời gian 3 tháng sẽ lời gấp đôi số tiền khách hàng đã đóng; tùy thời gian khách hàng ký kết hợp đồng, lợi nhuận có thể tăng gấp 4 lần số tiền đã đóng; trong 1 năm được hưởng lãi suất từ 8% - 10% trên giá trị hợp đồng...
Khi khách hàng tin tưởng, các đối tượng yêu cầu ký kết hợp đồng được soạn thảo sẵn với các điều khoản bất lợi cho khách hàng, đồng thời liên tục hối thúc khách hàng ký kết hợp đồng. Trường hợp khách hàng không đủ tiền được Công ty hướng dẫn vay tín dụng ngân hàng với hạn mức lớn để tiếp tục nộp tiền cho doanh nghiệp.
Các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Ảnh: CACC.
Khi nhận thấy công ty không thực hiện đúng các tour du lịch như đã cam kết thì khách hàng yêu cầu thanh lý hợp đồng hoặc khi người mua có nhu cầu sang nhượng hợp đồng; lúc này, nhân viên công ty tìm mọi cách thuyết phục, đưa ra các tiện ích kèm theo các loại phí như phí chuyển nhượng, phí thủ tục, phí nâng cấp gói dịch vụ...
Đại tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng Phòng PC01 Công an TPHCM cho biết, các đối tượng thường nhắm tới những người lớn tuổi, dùng quà tặng, voucher du lịch, các gói kỳ nghỉ ‘miễn phí’ và cam kết sinh lời bất thường, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng để dẫn dụ nạn nhân.
Qua đấu tranh, công an thành phố xác định các doanh nghiệp trên đã tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 11 vụ án (11 công ty), khởi tố gần 200 bị can (bao gồm ban giám đốc và nhân viên) để tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự. Qua khám xét thu giữ 5.563 hợp đồng, các đối tượng chiếm đoạt 612 tỷ đồng; sơ bộ ghi nhận khách hàng bị chiếm đoạt nhiều nhất là 8.500.000.000 đồng/42 hợp đồng, khách hàng bị chiếm đoạt ít nhất là 30.000.000 đồng/ 01 hợp đồng
Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an TPHCM đề nghị ai là nạn của số đối tượng/công ty nêu trên, liên quan hệ cơ quan công an để phối hợp, hỗ trợ điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, địa chỉ: số 47 Thành Thái, Phường Diên Hồng; Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: số 459 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh; Phòng Cảnh sát kinh tế: số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu).
Đồng thời, công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch hoặc các hình thức cam kết lợi nhuận bất thường; kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.