rửa tiền

Cập nhập tin tức rửa tiền

Nghiêm cấm lập quỹ từ thiện để tư lợi, gian dối

Nghiêm cấm lập quỹ từ thiện để tư lợi, gian dối

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2026/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026.

Thời sự - Xã hội

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền

Theo Thông tư 27/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 1/11/2025, chuyển tiền trên 500 triệu đồng hoặc tương đương phải khai báo.
Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo với Cục Phòng, chống rửa tiền

Theo Thông tư 27/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 1/11/2025, chuyển tiền trên 500 triệu đồng hoặc tương đương phải khai báo, nhằm nâng cao minh bạch tài chính và ngăn chặn rửa tiền.

Thủ đoạn của đường dây rửa tiền sử dụng AI tạo clip sinh trắc học ngân hàng

Chuyên trang Thời đại Plus - Chuyên trang điện tử của Báo Sức khỏe và Đời sống

Tổng Biên tập: TRẦN TUẤN LINH

Giấy phép hoạt động: Số 59/GP-CBC ngày 23/7/2021, cấp bởi Cục Báo chí - Bộ TT&TT

Trụ sở: 138A Giảng Võ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội

Toà soạn: Tầng 11 Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội

Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO